На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът е разработен от междуведомствена работна група, съпредседателствана от ДАНС и МВР, и има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие и постигането на ефективно прилагане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, международните стандарти, на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
Подходът за прилагане на мерките по законопроекта, съобразно установения риск, е значително по-гъвкав в сравнение с този в действащия ЗМИП и би позволил изключения при наличието на определените в законопроекта условия, свързани с по-нисък риск, определен на базата на обективни критерии.
Обществените консултации са отворени до 9 юни 2017 г.
- Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари.pdf
- Проект на мотиви към проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари.pdf
- Доклад предварителна оценка на въздействието.pdf
- Приложение към доклада - Директива (ЕС) 849-2015 на ЕП.pdf
- Приложение към доклада - Таблица за съответствие.pdf
- Приложение към доклада - обобщена оценка на въздействието.pdf
- Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието.pdf
- Становище на МС по цялостната предварителна оценка на въздействието.pdf