Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на финансите.

Брокерите на недвижими имоти ще трябва да правят проверка на клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 хил. евро. Това предвиждат промените в проекта.  

Освен това се предвижда търговци на произведения на изкуството също да идентифицират клиентите си, както и да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни сделки. Това ще се случва при сделки за над 10 хил. евро или равностойна на това валута.

В законопроекта са допълнени новите институции и професии, които са задължени да противодействат на прането на пари. В него се включват още търговците на виртуални валути, както и тези, които предоставят портфейли за попечителски услуги. Като мотиви за изменението в закона се посочва, че България все още не е въвела всички изисквания на европейското законодателство в тази област, което от своя страна би се отразило негативно на присъединяването на страната към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Таблица на съответствието

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Доклад до Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“