Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Чрез предприемане на предлаганите изменения се цели повишаване ефективността при прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва да допринесе за съсредоточаване на повече ресурси в областите на по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, както и за намаляване на административната тежест по отношение на посочените в чл. 4 от ЗМИП субекти, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от Директивата, и които извършват дейности, по отношение на които Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма НОР не идентифицира висока степен на вероятност да бъдат използвани за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

• Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
• Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
• Частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
• Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет

Добави коментар