Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с който се цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Чрез предприемане на предлаганите изменения се цели повишаване ефективността при прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва да допринесе за съсредоточаване на повече ресурси в областите на по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, както и за намаляване на административната тежест по отношение на посочените в чл. 4 от ЗМИП субекти, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от Директивата, и които извършват дейности, по отношение на които Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма НОР не идентифицира висока степен на вероятност да бъдат използвани за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Отговорна дирекция:	"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:	rfp@minfin.bg

Дата на откриване:	16.11.2020 г.
Целева група:	Всички заинтересовани
Сфера на действие:	Финанси и данъчна политика
Дата на приключване:	16.12.2020 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Да не се допуска забавяне от страна компетентните органи на потвърждения на нотификация за внос на отпадъци

Още

Покана за участие в Международно брокерско събитие за сектор "Туризъм"

10-11 декември 2020, Сан Бартоломе де Тирахана, Гран Канария, Испания/ онлайн Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Уъркшоп "Бъдеще и последни тенденции в социалния диалог"

Покана от Камарата на строителите в България, на 9 и 16 декември 2020 г. Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

До средата на декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 година

Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година Още

АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Отговор на всяка криза – по-високи заплати и социални плащания

Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Още

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Първи китайски уебинар за икономическо и търговско сътрудничество и обмен между търговско-промишлени палати на страните от Централна и Източна Европа

По инициативата "Един пояс, един път" Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Виртуални посещения в БАН по време на Европейската нощ на учените

Още